Wegingstafel tbv Raadsplein

20 maart is besloten de besluitenlijsten van TC P&C, TC Ruimte en Presidium te agenderen voor de wegingstafel.
Dit geeft de fracties de gelegenheid om te verzoeken om onderwerpen op de besluitenlijst te agenderen in een raadsplein.

Nav vragen uit de raad is het B&W voorstel, Raadsvoorstel en raadsbesluit iets aangepast. Bij besluit punt 1.iv is de tekst '(bijv. hotel)' verwijderd omdat bij argumenten wordt aangeraden een hotel niet verder te onderzoeken is het een omissie om deze wel te noemen in het besluitpunt. Besluitpunt 2.iii is globaler omschreven zodat dit beter passend is bij het aangenomen amendement bij het besluit over de locatiekeuze.  Voor de uitvoering van het besluit hebben deze wijzigingen geen gevolgen. 

Op 17 oktober 2024 heeft de raad het college opdracht gegeven om de initiatieffase op te starten van het project nieuw gemeentehuis voor de locatie Tase terrein. Hierbij heeft de raad het voorstel geamendeerd en gevraagd te onderzoeken of er combinaties mogelijk zijn van een gemeentehuis en commerciële en/of maatschappelijke functies. Om dit goed te kunnen onderzoeken, zijn kaders en randvoorwaarden nodig. 
​

​Op 3 april 2025 heeft een themabijeenkomst plaats gevonden waarin verschillende onderwerpen voor het nieuwe gemeentehuis en de omgeving zijn besproken. Er zijn algemene kaders, kaders met betrekking tot de omgevingskwaliteit, financiële kaders en kaders met betrekking tot woningbouw besproken. Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld kaders vast te stellen die nodig zijn om de ontwikkelscenario's verder uit te werken.

Op 21 maart is door het MRA Bestuur aan de deelnemers van de MRA de concept Voortgangsnota 2024 verstuurd met het verzoek om op uiterlijk 30 mei 2025 ‘wensen en opvattingen’ in te dienen bij de MRA.

Afgesproken is dat de concept Voortgangsnota via de procedure van wensen en opvattingen aan de deelnemers wordt voorgelegd. Het gaat hierbij om wensen en opvattingen over de opzet van het document en het type informatie in het document, niet om de inhoud. Het college heeft ingestemd met de gezamenlijke wensen en opvattingen van de deelregio Zaanstreek-Waterland en legt deze aan de raad voor voor vaststelling en de vraagt de raad deze naar de MRA te versturen bij de concept MRA voortgangsnota 2024.

1. De wensen en opvattingen van de deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Voortgangsnota 2024 vast te stellen. 
2. De gezamenlijke zienswijze in te dienen namens de deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Voortgangsnota 2024

Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland biedt de volgende stukken aan: 
- jaarstukken 2024 Recreatieschap Twiske-Waterland; 
- begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland; 
- programmabegroting 2026 Recreatieschap Twiske- Waterland. 
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de deelnemende gemeenten binnen twaalf weken een zienswijze over de stukken naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerp-programmabegroting en de begrotingswijziging en legt deze voor aan het Algemeen Bestuur. Deze worden voor 15 juli 2025 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
De jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland geven geen aanleiding tot een negatieve zienswijze. Derhalve wordt geadviseerd met de stukken in te stemmen.

1. In te stemmen met de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland; 
 2. De besluitvorming hierover middels bijgevoegde zienswijze te versturen naar het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland.

De jaarstukken zijn de verantwoordingsstukken van het college aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen begrotingsjaar.

Omdat de controlerende accountant nog niet gereed is, kan het zijn dat de definitieve stukken nog wijzigen. Als dit het geval is, worden deze nagezonden aan de raad met een toelichting op de wijzigingen.

1. De jaarstukken 2024 vast te stellen, waarbij 
2. A ingestemd wordt met de bestemming van het positieve resultaat ad € 3.719.617, namelijk: 
A1. diverse budgetoverhevelingen van in totaliteit € 459.734 
A2. toevoeging aan de reserve grondexploitatie ad € 2.273.000 
A3. toevoeging aan de algemene reserve van het restant ad € 986.883 
A4. eventuele mutaties die nog voortkomen uit de afronding van de jaarrekeningcontrole, te verrekenen met de toevoeging aan de algemene reserve zoals genoemd bij punt A3. 
B ingestemd wordt met de overige begrotingswijzigingen, namelijk: 
B1. het opnieuw beschikbaar stellen van budget voor de implementatie van een nieuw klantvolgsysteem ad € 95.600 ten laste van de algemene reserve; 
B2. het opnieuw beschikbaar stellen van budget voor de incidentele opleidingskosten van functioneel beheerders ad € 103.000 ten laste van de reserve incidentele opleidingskosten; 
B3. het herbestemmen van de reserve energie- duurzaamheid en inflatieproblematiek ad € 1.000.000 aan de reserve grondexploitatie; 
B4. het herbestemmen van de reserve gemeentelijke huisvesting ad € 1.028.000 aan de reserve grondexploitatie; en 
B5. het herbestemmen van de reserve inrichting sporthallen/zalen van € 418.000 aan de reserve grondexploitatie

De voorlopige jaarstukken 2024 zijn op 24 maart 2025 door het Algemeen Bestuur van de VrZW vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voor 19 juni 2025. Daarna kunnen de jaarstukken 2024 door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2025 definitief worden vastgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hier een positieve zienswijze voor af te geven aan de VrZW.

De ontwerpbegroting 2026 is ook op 24 maart voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VrZW. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voor 19 juni 2025. Daarna kan de begroting 2026 door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2025 definitief worden vastgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hier een zienswijze voor af te geven aan de VrZW.

Bijgaand zenden wij u de Voorjaarsnota 2025 versie 8-4-2025 inclusief bijlagen. De Voorjaarsnota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In de nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2025 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2026 en verder.

Het saldo begroting 2025 is licht gedaald met € 33.000. Voor de Voorjaarsnota was het saldo van de begroting 2025 € 290.000 positief. Na de Voorjaarsnota is het saldo begroting 2025 € 257.000 positief. In de jaren 2026 en verder is het saldo begroting toegenomen. Na de Voorjaarsnota is het saldo begroting 2026 tot en met 2028 respectievelijk € 825.000, € 1.089.000 en € 2.152.000.

Naast mutaties van het saldo begroting zijn er ook mutaties in de Algemene Reserve. Per saldo wordt er aan de Algemene Reserve in 2025 een onttrekking gedaan van € 100.000. Dit wordt veroorzaakt door het ramen van de sloopkosten van de Deimpt.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als bestaand beleid, nieuw beleid en meerjarig investeringsplan (MIP). De mutaties worden veroorzaakt door diverse bijstellingen op verschillende programma's. Grote mutaties (€ 30.000 of meer) zijn in een overzicht weergegeven in het onderdeel Inleiding. Alle mutaties worden vervolgens in de Voorjaarsnota per programma en in bijlage 1 Toelichting MIP Activa toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u naar de nota.

1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen waarbij ingestemd wordt met: 
a) de mutaties zoals die per programma zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2025, van in totaal € 33.000 negatief in 2025, € 509.000 positief in 2026, € 190.000 positief in 2027 en € 87.000 positief in 2028; 
 b) de mutaties MIP activa zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Toelichting MIP Activa van de Voorjaarsnota 2025; 
 c) het verwerken van de gevolgen van de Voorjaarsnota 2025 in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 en verder, waarna het saldo begroting in de jaren 2025 tot en met 2028 uitkomt op respectievelijk € 257.000, € 825.000, € 1.089.000 en € 2.152.000.

Het onderwerp wordt toegevoegd aan de wegingstafel. Eventuele vragen kunnen schriftelijk worden gesteld.

De griffier doet een voorstel voor indeling raadsplein.